悅心健康:2019年度股東大會決議公告
證券代碼：002162 證券簡稱：悅心健康 公告編號：2020-022 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 2019 年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本次股東大會沒有否決提案的情形； 2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。 一、會議召開和出席情況 （一）會議召開情況 1、召開時間 （1）現(xiàn)場會議召開時間：2020 年 4 月 21 日 14:00。 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間： ①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2020 年 4 月 21 日 9:30-11:30，13:00-15:00； ②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2020 年 4 月 21 日 9:15―15:00 時的任意時間。 2、現(xiàn)場會議召開地點：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)三魯公路 2121 號公司會議室 3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合 4、會議召集人：公司董事會 5、會議主持人：董事長李慈雄先生 本次股東大會由董事長李慈雄先生主持召開，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席了會議，因受抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情管控措施影響，公司部分董事通過視頻方式參加了本次股東大會。本次會議的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。 （二）會議出席情況 1、股東總體出席情況： 通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表29名，代表股份482,802,283股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的56.5491%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)委托代表24名，代表股份482,668,321股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的56.5334%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5名，代表股份133,962股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0157%。 2、中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)出席會議的情況： 通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東授權(quán)委托代表25名，代表股份21,324,125股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.4976%。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東及股東授權(quán)委托代表22名，代表股份21,265,163股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.4907%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東5名，代表股份133,962股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)0.0157%。3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。 4、公司聘請的金茂凱德律師事務(wù)所律師列席本次會議。 二、提案審議表決情況 （一）提案的表決方式：本次股東大會議案采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。 （二）提案的表決結(jié)果： 1、審議通過《2019年度董事會工作報告》； 表決結(jié)果：482,724,569股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9839%；77,714股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0161%；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：21,246,411 股同意，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6356%；77,714 股反對，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3644%；0 股棄權(quán)。 2、審議通過《2019年度監(jiān)事會工作報告》； 表決結(jié)果：482,724,569股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9839%；77,714股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0161%；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：21,246,411 股同意，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6356%；77,714 股反對，占出席本次股東大會中小投資者有 效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3644%；0 股棄權(quán)。 3、審議通過《2019年年度報告及年報摘要》； 表決結(jié)果：482,724,569股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9839%；77,714股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0161%；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：21,246,411 股同意，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6356%；77,714 股反對，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3644%；0 股棄權(quán)。 4、審議通過《2019年度財務(wù)決算報告及2020年度財務(wù)預(yù)算報告》； 表決結(jié)果：482,724,569股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9839%；77,714股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0161%；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：21,246,411 股同意，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6356%；77,714 股反對，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3644%；0 股棄權(quán)。 5、審議通過《2019年度利潤分配預(yù)案》； 表決結(jié)果：482,666,569 股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9719%；135,714 股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0281%；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：21,188,411股同意，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3636%；135,714股反對，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6364%；0股棄權(quán)。 6、審議通過《關(guān)于續(xù)聘年度審計機(jī)構(gòu)的議案》； 表決結(jié)果：482,724,569股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9839%；77,714股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0161%；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：21,246,411 股同意，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6356%；77,714 股反對，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3644%；0 股棄權(quán)。 7、審議通過《關(guān)于2020年度向銀行申請融資額度的議案》； 表決結(jié)果：482,724,569股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9839%；77,714股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0161%；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：21,246,411 股同意，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6356%；77,714 股反對，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3644%；0 股棄權(quán)。 8、審議通過《關(guān)于2020年度對外擔(dān)保額度的議案》； 表決結(jié)果：482,666,569 股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9719%；135,714 股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0281%；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：21,188,411股同意，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3636%；135,714股反對，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6364%；0股棄權(quán)。 9、審議通過《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方申請借款額度的議案》； 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東斯米克工業(yè)有限公司（持股399,795,802股）、太平洋數(shù)碼有限公司（持股61,607,356股）回避了對本議案的表決。對于本議案，本次會議有表決權(quán)的股份總數(shù)為21,399,125股。 表決結(jié)果：21,263,411股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.3658%；135,714股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6342%；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：21,188,411 股同意，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.3636%；135,714 股反對，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.6364%；0 股棄權(quán)。 10、審議《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》； 會議采取累積投票制的方式，經(jīng)過逐項表決，選舉李慈雄、宋源誠、陳前、陳超、王文斌、馬宏達(dá)、唐松蓮、阮永平、牟煉等九人為公司第七屆董事會董事，其中馬宏達(dá)、唐松蓮、阮永平、牟煉為獨(dú)立董事，任期自本次股東大會決議通過之日起三年，即2020年4月21日至2023年4月20日。具體表決情況如下： 10.1選舉第七屆董事會非獨(dú)立董事； 10.1.1選舉李慈雄為公司第七屆董事會董事； 表決結(jié)果：482,666,570股同意，同意股數(shù)占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9719%。 其中，中小投資者表決結(jié)果：21,188,412 股同意，占出席會議的中小投資者所持表決權(quán)的占 99.3636%。 10.1.2選舉宋源誠為公司第七屆董事會董事； 表決結(jié)果：482,666,572股同意，同意股數(shù)占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9719%。 其中，中小投資者表決結(jié)果：21,188,414 股同意，占出席會議的中小投資者所持表決權(quán)的占 99.3636%。 10.1.3選舉陳前為公司第七屆董事會董事； 表決結(jié)果：482,666,571股同意，同意股數(shù)占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9719%。 其中，中小投資者表決結(jié)果：21,188,413 股同意，占出席會議的中小投資者所持表決權(quán)的占 99.3636%。 10.1.4選舉陳超為公司第七屆董事會董事； 表決結(jié)果：482,666,572股同意，同意股數(shù)占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9719%。 其中，中小投資者表決結(jié)果：21,188,414 股同意，占出席會議的中小投資者所持表決權(quán)的占 99.3636%。 10.1.5選舉王文斌為公司第七屆董事會董事； 表決結(jié)果：482,666,575股同意，同意股數(shù)占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9719%。 其中，中小投資者表決結(jié)果：21,188,417 股同意，占出席會議的中小投資者所持表決權(quán)的占 99.3636%。 10.2選舉第七屆董事會獨(dú)立董事； 10.2.1選舉馬宏達(dá)為公司第七屆董事會獨(dú)立董事； 表決結(jié)果：482,666,569股同意，同意股數(shù)占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9719%。 其中，中小投資者表決結(jié)果：21,188,411股同意，占出席會議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3636%。 10.2.2選舉唐松蓮為公司第七屆董事會獨(dú)立董事； 表決結(jié)果：482,666,571股同意，同意股數(shù)占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9719%。 其中，中小投資者表決結(jié)果：21,188,413 股同意，占出席會議的中小投資者所持表決權(quán)的 99.3636%。 10.2.3選舉阮永平為公司第七屆董事會獨(dú)立董事； 表決結(jié)果：482,666,572股同意，同意股數(shù)占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9719%。 其中，中小投資者表決結(jié)果：21,188,414股同意，占出席會議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3636%。 10.2.4選舉牟煉為公司第七屆董事會獨(dú)立董事； 表決結(jié)果：482,666,574 股同意，同意股數(shù)占有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9719%。 其中，中小投資者表決結(jié)果：21,188,416 股同意，占出席會議的中小投資者所持表決權(quán)的 99.3636%。 公司第七屆董事會聘任的董事中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。 11、審議《關(guān)于公司第七屆董事會董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》； 表決結(jié)果：482,666,569 股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9719%；135,714 股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0281%；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：21,324,125股同意，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3636%；135,714股反對，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6364%；0股棄權(quán)。 12、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》； 會議采取累積投票制的方式，經(jīng)過逐項表決，選舉倉華強(qiáng)、任保強(qiáng)為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事，任期自本次股東大會決議通過之日起三年，即2020年4月21日至2023年4月20日。具體表決情況如下： 12.1選舉倉華強(qiáng)為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案； 表決結(jié)果：482,666,570股同意，同意股數(shù)占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9719%。 其中，中小投資者表決結(jié)果：21,188,412 股同意，占出席會議的中小投資者所持表決權(quán)的 99.3636%。 12.2選舉任保強(qiáng)為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案； 表決結(jié)果：482,666,572股同意，同意股數(shù)占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9719%。 其中，中小投資者表決結(jié)果：21,188,414 股同意，占出席會議的中小投資者所持表決權(quán)的 99.3636%。 13、審議《關(guān)于確定第七屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼的議案》； 表決結(jié)果：482,666,569股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9719%；135,714股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0281%；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：21,188,411 股同意，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.3636%；135,714 股反對，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.6364%；0 股棄權(quán)。 14、審議《關(guān)于修訂公司
<章程>
的議案》。 表決結(jié)果：482,724,569股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9839%；77,714股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0161%；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：21,246,411股同意，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6356%；77,714股反對，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3644%；0股棄權(quán)。 （三）關(guān)于提案表決的有關(guān)情況說明 本次議案8、議案14為特別決議事項，已獲得出席股東大會的股東所持有的有效表決權(quán)三分之二以上通過。其余議案為普通決議事項，已獲得出席股東大會的股東所持有的有效表決權(quán)二分之一以上通過。其中議案9涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東斯米克工業(yè)有限公司、太平洋數(shù)碼有限公司回避表決。 三、獨(dú)立董事述職情況 本次股東大會上，公司獨(dú)立董事向大會宣讀了獨(dú)立董事 2019 年度述職報告，對2019 年度公司獨(dú)立董事出席董事會及股東大會次數(shù)及投票情況、發(fā)表獨(dú)立意見、日常工作及保護(hù)社會公眾股東合法權(quán)益等方面的履職情況進(jìn)行了報告。公司《獨(dú)立董事 2019 年度述職報告》全文于 2020 年 3 月 28 日刊登在公司信息披露指定網(wǎng)站巨潮資 訊網(wǎng)上（www.cninfo.com.cn）。 四、律師出具的法律意見 上海金茂凱德律師事務(wù)所陳說律師、龔嘉馳律師出席本次會議，認(rèn)為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定， 出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會未有股東提出臨時提案，會議表決程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。 五、備查文件 1、2019 年度股東大會決議； 2、金茂凱德律師事務(wù)所出具的法律意見書。 特此公告。 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 董 事 會 二○二○年四月二十二日
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