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證券代碼：600884 證券簡稱：杉杉股份 公告編號：臨 2020-066 寧波杉杉股份有限公司 關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金 永久補(bǔ)充流動資金的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次結(jié)項(xiàng)的募集資金投資項(xiàng)目名稱：年產(chǎn) 35,000 噸鋰離子動力電池材料 項(xiàng)目。 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后節(jié)余募集資金用途：擬將結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金共計(jì)19,878.28 萬元（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展。 本事項(xiàng)已經(jīng)公司第十屆董事會第三次會議和第十屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。 寧波杉杉股份有限公司（下稱“公司”或“杉杉股份”）于 2020 年 8 月 24 日召開的第十屆董事會第三次會議、第十屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司將募集資金投資項(xiàng)目（下稱“募投項(xiàng)目”）“年產(chǎn) 35,000 噸鋰離子動力電池材料項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金 19,878.28 萬元（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動資金，獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確同意意見。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下： 一、公司募集資金投資項(xiàng)目概述 （一）募集資金基本情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)寧波杉杉股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]3116 號）核準(zhǔn)，本公司向杉杉控股有限公司、華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司、天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司非公開發(fā)行 150,524,246 股， 發(fā)行價格為每股 22.89 元，募集資金總額人民幣 3,445,499,990.94 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣 17,380,000.00 元，募集資金凈額人民幣 3,428,119,990.94 元。2016年 2 月 18 日，本公司上述募集資金已全部到位，業(yè)經(jīng)中準(zhǔn)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并由其出具了中準(zhǔn)驗(yàn)字[2016]第 1031 號驗(yàn)資報(bào)告。 根據(jù)《募集資金管理辦法》規(guī)定，公司及相關(guān)子公司和保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）與上海農(nóng)商銀行上海張江科技支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波市分行營業(yè)部、浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司寧波分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金采取了專戶存儲制度。 （二）募集資金投資項(xiàng)目情況 根據(jù)公司2015年度非公開發(fā)行股票預(yù)案，本次發(fā)行所募集資金總額為 344,550萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投入的投資項(xiàng)目情況如下： 單位：萬元人民幣 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目總投資額 擬投入募集資金 （萬元） （萬元） 1、年產(chǎn)35,000噸鋰離子動力電池材料項(xiàng)目 121,918 77,950 2、新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 347,083 222,300 2.1、新能源汽車研發(fā)、示范及推廣 92,863 84,250 2.2、動力總成研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 207,913 111,450 2.3、LIC應(yīng)用研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 46,307 26,600 3、補(bǔ)充流動資金 44,300 42,562 合計(jì) 513,301 342,812 2018年4月4日，公司2018年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，鑒于原項(xiàng)目預(yù)期建設(shè)進(jìn)度發(fā)生變化，同時考慮公司新能源產(chǎn)業(yè)布局的戰(zhàn)略調(diào)整，聚焦現(xiàn)有鋰電池材料業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司擬變更調(diào)減原募投項(xiàng)目“新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的投資計(jì)劃，將其中167,509.91萬元的募集資金改投資于公司“年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負(fù)極材料一期（6萬噸）項(xiàng)目”，該新項(xiàng)目的實(shí)施主體為內(nèi)蒙古杉杉科技有限公司及其全資子公司，項(xiàng)目實(shí)施地為內(nèi)蒙古包頭市。 截至2020年8月23日，公司非公開發(fā)行募集資金的使用情況如下： 單位：萬元人民幣 募集資金計(jì)劃 序 募集資金 調(diào)整后募集資 募集資金已累 募集資金項(xiàng)目 暫時補(bǔ)流部 募集資金賬戶 開戶行 投入金額（扣除 項(xiàng)目進(jìn)度 號 投資項(xiàng)目 金投入金額 計(jì)投資數(shù)額 余額 注 3 分 余額 發(fā)行費(fèi)用） 年產(chǎn) 35,000 噸鋰 上海農(nóng)商銀行上 1 離子動力電池材料 77,950.00 77,950.00 59,398.19 項(xiàng)目已投產(chǎn) 19,878.28 19,000.00 878.28 海張江科技支行 項(xiàng)目 浙江稠州商業(yè)銀 LIC 應(yīng)用研發(fā)及產(chǎn) 2 行股份有限公司 26,600.00 22,600.00 5,734.27 項(xiàng)目已投產(chǎn) 17,483.22 17,000.00 483.22 業(yè)化 寧波分行 新能源汽車研發(fā)、 3 84,250.00 13,332.13 注 4 12,332.60 注 4 項(xiàng)目已終止 / 示范及推廣 / / 動力總成研發(fā)及產(chǎn) 中國建設(shè)銀行股 4 111,450.00 20,450.05 注 4 20,253.92 注 4 項(xiàng)目已終止 / 業(yè)化 份有限公司寧波 市分行營業(yè)部 4 萬噸已投 年產(chǎn) 10 萬噸鋰離 產(chǎn)，剩余 2 萬 5 子電池負(fù)極材料一 / 167,509.91 注 2 144,843.58 24,557.02 注 4 22,000.00 2,557.02 注 4 噸視市場情 期（6 萬噸）項(xiàng)目 況推進(jìn) 上海農(nóng)商銀行上 海張江科技支行 6 補(bǔ)充流動資金 浙江稠州商業(yè)銀 42,562.00 注 1 42,562.00 42,562.00 已完成 / / / 行股份有限公司 寧波分行 合計(jì) 342,812.00 注 1 344,404.09 注 2 285,124.56 61,918.52 58,000.00 3,918.52 上表部分?jǐn)?shù)簡單相加與合計(jì)數(shù)存在尾數(shù)差異系小數(shù)點(diǎn)四舍五入造成。 注1:本次扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為342,812萬元，與原募集資金計(jì)劃投入差 額部分相應(yīng)調(diào)減補(bǔ)充流動資金金額。 注2:調(diào)整后募集資金投入金額合計(jì)大于募集資金計(jì)劃投入金額合計(jì)主要系2018年募投 項(xiàng)目變更時變更金額包含銀行利息收入及手續(xù)費(fèi)等所致。 注3：“募集資金投資項(xiàng)目余額”含銀行利息收入及手續(xù)費(fèi)等。 注4：“調(diào)整后募集資金投入金額”為2018年3月審議變更募投時公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，“募集資 金已累計(jì)投資數(shù)額”為經(jīng)審計(jì)師審計(jì)后調(diào)整了2017年部分投入金額。公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與審計(jì)數(shù) 據(jù)差額部分資金暫存放于杉杉股份建行募集資金專戶。 二、本次募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的募集資金使用及節(jié)余情況 公司本次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目為：年產(chǎn) 35,000 噸鋰離子動力電池材料項(xiàng)目。