烯碳退:關(guān)于終止召開2017年度股東大會(huì)的公告
證券代碼：000511 證券簡(jiǎn)稱：烯碳退 公告編號(hào)：2018－046
銀基烯碳新材料集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于終止召開2017年度股東大會(huì)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司于2018年6月21日召開了2017年度股東大會(huì)，會(huì)議于2018年6月21日下午2點(diǎn)半正式召開后，因部分股東情緒激動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)的正常秩序無法維持，導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)無法正常進(jìn)行，無法履行正常的審議程序形成最終表決意見。根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》第四十二條的規(guī)定，為充分保護(hù)全體股東利益，董事會(huì)宣告2017年度股東大會(huì)終止召開，未形成最終決議。
公司將擇機(jī)召開臨時(shí)股東大會(huì)，重新審議下列提案：
1、《公司2017年年度報(bào)告及其摘要》；
2、《公司董事會(huì)2017年工作報(bào)告》；
3、《公司監(jiān)事會(huì)2017年工作報(bào)告》；
4、《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
5、《公司2017年度利潤(rùn)分配議案》。
董事會(huì)就終止本次股東大會(huì)事項(xiàng)深表歉意。
特此公告。
銀基烯碳新材料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
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