600139:西部資源關(guān)于2019年年度股東大會增加臨時提案的公告
證券代碼：600139 證券簡稱：西部資源 公告編號：2020-027 號 四川西部資源控股股份有限公司 關(guān)于 2019 年年度股東大會增加臨時提案的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 一、 股東大會有關(guān)情況 1. 股東大會類型和屆次： 2019 年年度股東大會 2. 股東大會召開日期：2020 年 5 月 20 日 3. 股權(quán)登記日 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日 Ａ股 600139 西部資源 2020/5/14 二、 增加臨時提案的情況說明 1. 提案人：貴州匯佰眾管理咨詢有限公司、五礦金通股權(quán)投資基金管理有限公司 2. 提案程序說明 公司已于 2020 年 4 月 30 日公告了 2019 年年度股東大會召開通知，分別單 獨持有 17%股份、11.48%股份表決權(quán)的股東貴州匯佰眾管理咨詢有限公司、五礦 金通股權(quán)投資基金管理有限公司，在 2020 年 5 月 10 日提出臨時提案并書面提交 股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。 3. 臨時提案的具體內(nèi)容 增加臨時提案《關(guān)于提名公司非獨立董事候選人的議案》、《關(guān)于提名公司獨 立董事候選人的議案》，上述議案已經(jīng)公司于 2020 年 5 月 11 日召開的第九屆董 事會第七次會議審議通過。 三、 除了上述增加臨時提案外，于 2020 年 4 月 30 日公告的原股東大會通知 事項不變。 四、 增加臨時提案后股東大會的有關(guān)情況。 (一) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點 召開日期時間：2020 年 5 月 20 日 14 點 30 分 召開地點：四川省成都市錦江區(qū)三色路199 號成都瀘州老窖大酒店4 樓會議室 (二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2020 年 5 月 20 日 至 2020 年 5 月 20 日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。 (三) 股權(quán)登記日 原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。 (四) 股東大會議案和投票股東類型 投票股東類 序號 議案名稱 型 A 股股東 非累積投票議案 1 2019 年年度報告及其摘要 √ 2 2019 年度董事會工作報告 √ 3 2019 年度獨立董事述職報告 √ 4 2019 年度監(jiān)事會工作報告 √ 5 2019 年度財務(wù)決算報告 √ 6 2020 年度財務(wù)預(yù)算報告 √ 7 2019 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 √ 8 關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案 √ 9 關(guān)于續(xù)聘中喜會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 √ 年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案 10 董事會關(guān)于對會計師事務(wù)所出具保留意見審計報告涉及 √ 事項的專項說明 11 董事會關(guān)于對帶強(qiáng)調(diào)事項段無保留意見內(nèi)部控制審計報 √ 告涉及事項的專項說明 12 關(guān)于公司及各子公司 2020 年度融資額度的議案 √ 13 關(guān)于為各子公司 2020 年度融資提供擔(dān)保的議案 √ 累積投票議案 14.00 關(guān)于選舉董事的議案 應(yīng)選董事（3） 人 14.01 石學(xué)松 √ 14.02 王娜 √ 14.03 舒帥斌 √ 15.00 關(guān)于選舉獨立董事的議案 應(yīng)選獨立董 事（1）人 15.01 張鯤 √ 1、各議案已披露的時間和披露媒體 上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會第六次會議和第七次會議審議通過，詳見 2020 年 4 月 30 日、5 月 12 日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證 券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）相關(guān)公告。 2、特別決議議案：13 3、對中小投資者單獨計票的議案：1-15 4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無 5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無 特此公告。 四川西部資源控股股份有限公司董事會 2020 年 5 月 12 日 報備文件 （一）股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內(nèi)容 附件 1：授權(quán)委托書 授權(quán)委托書 四川西部資源控股股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴 公司 2019 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。 委托人持普通股數(shù)： 委托人持優(yōu)先股數(shù)： 委托人股東帳戶號： 序 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán) 號 1 2019 年年度報告及其摘要 2 2019 年度董事會工作報告 3 2019 年度獨立董事述職報告 4 2019 年度監(jiān)事會工作報告 5 2019 年度財務(wù)決算報告 6 2020 年度財務(wù)預(yù)算報告 7 2019 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 8 關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案 關(guān)于續(xù)聘中喜會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 9 公司 2020 年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審 計機(jī)構(gòu)的議案 10 董事會關(guān)于對會計師事務(wù)所出具保留意見審計 報告涉及事項的專項說明 11 董事會關(guān)于對帶強(qiáng)調(diào)事項段無保留意見內(nèi)部控 制審計報告涉及事項的專項說明 12 關(guān)于公司及各子公司 2020 年度融資額度的議案 13 關(guān)于為各子公司 2020 年度融資提供擔(dān)保的議案 序號 累積投票議案名稱 投票數(shù) 14.00 關(guān)于選舉董事的議案 14.01 石學(xué)松 14.02 王娜 14.03 舒帥斌 15.00 關(guān)于選舉獨立董事的議案 15.01 張鯤 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年 月 日 備注： 委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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