*ST江特:關于取消召開2020年第二次臨時股東大會的公告
證券代碼：002176 證券簡稱：江特電機 公告編號：臨 2020-051 江西特種電機股份有限公司 關于取消召開 2020 年第二次臨時股東大會的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 江西特種電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 8 月 31 日召開的第 九屆董事會第十七次會議審議通過了《關于取消召開公司 2020 年第二次臨時股東大 會的議案》：公司原定于 2020 年 9 月 4 日召開 2020 年第二次臨時股東大會審議《關 于簽訂鋰鹽生產線合作協議的議案》，鑒于公司近期還有修改《公司章程》等其他相關議案需要提交公司股東大會審議，為減少股東大會召開次數，提高會議效率，公司董事會決定取消并延期召開 2020 年第二次臨時股東大會，待其他相關事項在董事會審議完畢后，一并將本次擬審議的《關于簽訂鋰鹽生產線合作協議的議案》提交下次股東大會審議，具體會議召開時間公司董事會另行確定。 一、取消股東大會的有關情況 1、原股東大會屆次：公司 2020 年第二次臨時股東大會 2、原股東大會召集人：公司董事會 3、原股東大會現場會議地點：江西省宜春市環城南路 581 號：公司辦公樓五樓會議室 4、原股東大會會議時間： （1）現場會議時間：2020 年 9 月 4 日（星期五）下午 14：00 開始。 （2）網絡投票時間：2020 年 9 月 4 日 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020 年 9 月 4 日上 午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00； 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020 年 9 月 4 日上午 9：15 至下午 15：00。 5、原股東大會股權登記日：2020 年 8 月 28 日 6、原股東大會會議審議事項： 1．審議《關于簽訂鋰鹽生產線合作協議的議案》 二、取消股東大會的原因及后續事項安排 鑒于公司近期還有修改《公司章程》等其他相關議案需要提交公司股東大會審議，為減少股東大會召開次數，提高會議效率，公司董事會決定取消并延期召開2020 年第二次臨時股東大會，待其他相關事項在董事會審議完畢后，一并將本次擬審議的《關于簽訂鋰鹽生產線合作協議的議案》提交下次股東大會審議。 公司董事會對由此而給投資者造成的不便深表歉意，敬請各位投資者諒解。 特此公告。 江西特種電機股份有限公司 董事會 二 0 二 0 年九月一日
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