600390:五礦資本關(guān)于召開2020年第四次臨時股東大會的通知
證券代碼：600390 證券簡稱：五礦資本 公告編號：2020-053 五礦資本股份有限公司 關(guān)于召開 2020 年第四次臨時股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 股東大會召開日期：2020年8月14日 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票 系統(tǒng) 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2020 年第四次臨時股東大會 (二) 股東大會召集人：董事會 (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié) 合的方式 (四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間：2020 年 8 月 14 日 14 點 00 分 召開地點：北京市東城區(qū)朝陽門北大街 3 號五礦廣場 C202-C203 會議室 (五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。 網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡投票起止時間：自 2020 年 8 月 14 日 至 2020 年 8 月 14 日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。 (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者 的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 (七) 涉及公開征集股東投票權(quán) 無 二、 會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型 投票股東類型 序號 議案名稱 A 股股東 非累積投票議案 1 《關(guān)于改聘 2020 年度財務報告審計機構(gòu)及內(nèi)控機構(gòu)的 √ 議案》 1、 各議案已披露的時間和披露媒體 上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第四次會議審議通過，并于 2020 年 7 月 30 日在指定媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券 交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）進行了披露。 2、 特別決議議案：無 3、 對中小投資者單獨計票的議案：上述全部議案 4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無 應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無 5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無 三、 股東大會投票注意事項 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán) 的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端） 進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進 行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身 份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。 (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果 其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡 投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu) 先股均已分別投出同一意見的表決票。 (三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決 的，以第一次投票結(jié)果為準。 (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、 會議出席對象 (一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在 冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委 托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日 Ａ股 600390 五礦資本 2020/8/7 (二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。 (三) 公司聘請的律師。 (四) 其他人員 五、 會議登記方法 1．登記手續(xù)：符合上述條件的個人股東持本人身份證、股東卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，必須持有授權(quán)委托書和代理人本人身份證；法人股東憑持股憑證、法定代表人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件和委托代表身份證辦理登記手續(xù)；異地股東可以用信函或傳真方式登記； 2．登記時間：2020 年 8 月 10 日～2020 年 8 月 14 日，每天上午 8：30-12： 00，下午 13：00-17：00（節(jié)假日除外）； 3．登記地點： 北京市海淀區(qū)三里河路 5 號五礦資本股份有限公司董事會辦公室。 六、 其他事項 1、與會者食宿、交通費用自理 2、聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)三里河路 5 號五礦大廈 郵政編碼：100044 聯(lián)系電話：010―68495926、010―68495958 傳 真：010―68495984 聯(lián) 系 人：李剛、譚暢 特此公告。 五礦資本股份有限公司董事會 2020 年 7 月 30 日 附件 1：授權(quán)委托書 授權(quán)委托書 五礦資本股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2020 年 8 月 14 日 召開的貴公司 2020 年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。 委托人持普通股數(shù)： 委托人持優(yōu)先股數(shù)： 委托人股東帳戶號： 序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán) 1 《關(guān)于改聘2020年度財務報告審計機 構(gòu)及內(nèi)控機構(gòu)的議案》 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年 月 日 備注： 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
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