603799:華友鈷業(yè)第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
華友鈷業(yè)第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告 股票代碼：603799 股票簡(jiǎn)稱：華友鈷業(yè) 公告編號(hào)：2020-061 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2020年7月14日以通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知于2020年7月9日以書(shū)面、電子郵件、電話等方式通知全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳雪華先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事7人，實(shí)際參會(huì)董事7人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。 董事會(huì)會(huì)議審議情況 一、審議通過(guò)《關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案》 同意公司及子公司與公司第一大股東浙江華友控股集團(tuán)有限公司及其子公司內(nèi)蒙古圣釩科技新能源有限責(zé)任公司之間的新增日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司 2020 年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日日常關(guān)聯(lián)交易金額為人民幣 9,292 萬(wàn)元。并對(duì)公司及子公司與上述公司 2020 年年初至 2020 年 6 月 30 日發(fā)生的交易予 以確認(rèn)同意。詳見(jiàn)公司 2020-063 號(hào)公告。 表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事陳雪華回避表決。 二、審議通過(guò)《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》 同意公司截至 2020 年 6 月 30 日止的《前次募集資金使用情況報(bào)告》。詳見(jiàn)公司 2020-064 號(hào)公告。 華友鈷業(yè)第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告 表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 上述議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。 三、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 同意公司于 2020 年 7 月 30 日召開(kāi) 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于公 司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》。 表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 特此公告。 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會(huì) 2020 年 7 月 14 日
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