大富科技:2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書
中國(guó) 深圳 益田路6001號(hào)太平金融大廈11、12樓 郵政編碼：518017 11,12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 電話(Tel)：(0755)88265288 傳真(Fax) ：(0755) 88265537 電子郵件（E-mail）：info@shujin.cn 網(wǎng)站（Website）：www.shujin.cn 廣東信達(dá)律師事務(wù)所 關(guān)于大富科技（安徽）股份有限公司 二�二�年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的 法律意見書 信達(dá)會(huì)字2020第191號(hào) 致：大富科技（安徽）股份有限公司 廣東信達(dá)律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“信達(dá)”）接受大富科技（安徽）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“貴公司”）的委托，指派律師參加了貴公司二�二�年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），并進(jìn)行了必要的驗(yàn)證工作。現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）以及貴公司《公司章程》的規(guī)定，按照律師業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員和召集人的資格、表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)發(fā)表如下的法律意見。 信達(dá)僅依據(jù)本法律意見書出具日（含當(dāng)日）以前發(fā)生的事實(shí)及信達(dá)對(duì)該事實(shí)的了解，并僅就本次股東大會(huì)所涉及的相關(guān)中國(guó)法律問題發(fā)表法律意見。 在出具本法律意見書時(shí)，信達(dá)假設(shè)：1、貴公司提供給信達(dá)文件中的蓋章、簽字均真實(shí)，所有文件復(fù)印件或掃描件與原件一致；2、貴公司所提供給信達(dá)文件的簽署人均具有完全民事行為能力，并且其簽署行為已獲得恰當(dāng)、有效的授權(quán)； 3、公司在指定信息披露媒體上公告的資料都是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的，且無隱瞞、遺漏和誤導(dǎo)之處。 一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集與召開 2020年6月23日，貴公司董事會(huì)在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上刊登了《大富科技（安徽）股份有限公司關(guān)于召開2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，將本次股東大會(huì)的召開時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議議題、出席會(huì)議人員、登記方法等予以公告。本次股東大會(huì)的召集人為貴公司第四屆董事會(huì)，并于召開（不含會(huì)議召開當(dāng)日）15日前以公告形式通知了股東。 2020年7月6日，貴公司董事會(huì)在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上刊登了《大富科技（安徽）股份有限公司關(guān)于召開2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告》，根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第6號(hào)-信息披露公告格式》第4號(hào)“上市公司召開股東大會(huì)通知公告格式”的規(guī)定，貴公司將本次股東大會(huì)股東通過深圳證券所交易系統(tǒng)投票時(shí)間調(diào)整為2020 年7月8日上午9:15-9:25，9:30―11:30，下午13:00―15:00”，并對(duì)本次股東大會(huì)的擬審議事項(xiàng)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間和現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)再次進(jìn)行了通知。 2020年7月8日下午15:00，貴公司本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議依照前述公告，在深圳市寶安區(qū)沙井街道蠔鄉(xiāng)路沙井工業(yè)公司第三工業(yè)區(qū)A2三層會(huì)議室如期召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)主持。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年7月8日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020年7月8日上午9:15至2020年5月20日下午15:00期間的任意時(shí)間。 經(jīng)信達(dá)律師審驗(yàn)，本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、關(guān)于出席本次股東大會(huì)的人員資格 1、出席本次股東大會(huì)的股東及委托代理人 現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東委托的代理人共8名，代表貴公司股份425,458,686股，占貴公司有表決權(quán)股本總額的55.4345%。 經(jīng)信達(dá)律師驗(yàn)證，上述股東及委托代理人出席本次股東大會(huì)并行使投票表決權(quán)的資格合法有效。 根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行有效表決的股東共3名，代表貴公司股份27,600股，占貴公司有表決權(quán)股本總額的0.0036%。 以上通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格，其身份經(jīng)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)認(rèn)證。 綜上，參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共11名，代表貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)425,486,286股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的55.4381%。 2、出席本次股東大會(huì)的其他人員 出席本次股東大會(huì)的其他人員為貴公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信達(dá)律師。 信達(dá)律師認(rèn)為，上述人員有資格出席本次股東大會(huì)。 三、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果 本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采取記名投票的方式對(duì)股東大會(huì)會(huì)議通知中列明的議案進(jìn)行了投票表決，并按《公司章程》和《股東大會(huì)規(guī)則》規(guī)定的程序進(jìn)行計(jì)票監(jiān)票。 根據(jù)深圳證券信息有限公司向貴公司提供的本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票的資料，貴公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。表決結(jié)果如下： 累積投票議案 股數(shù)（股） 占出席會(huì)議股東所持有效 表決權(quán)股份總數(shù)比例（%） 1.00《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 1.01《關(guān)于選舉李武好先生為第四屆董事 425,457,969 99.9933% 會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 1.02《關(guān)于選舉馬仲康先生為第四屆董事 425,458,969 99.9936% 會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 會(huì)議通知中所列議案獲本次股東大會(huì)有效通過。 信達(dá)律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及貴公司《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。 四、結(jié)論意見 綜上所述，信達(dá)律師認(rèn)為，貴公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員和召集人的資格有效，表決程序及表決結(jié)果合法有效。 信達(dá)同意本法律意見書隨貴公司本次股東大會(huì)其他信息披露資料一并公告。 （以下無正文） （本頁(yè)為《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于大富科技（安徽）股份有限公司二�二�年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》（信達(dá)會(huì)字（2020）第 191 號(hào)）之簽署頁(yè)）廣東信達(dá)律師事務(wù)所 負(fù)責(zé)人： 見證律師： 張 炯 王翠萍 王靜 二�二�年七月八日
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