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601011:寶泰隆2019年年度股東大會的法律意見書
發(fā)布時(shí)間:2020-06-06 01:28:15
黑龍江政通律師事務(wù)所 關(guān)于寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年年度股東大會的法律意見書 致:寶泰隆新材料股份有限公司 黑龍江政通律師事務(wù)所(以下簡稱“本所”)接受寶泰隆新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)的委托,指派謝福玲律師、柴永新律師(以下簡稱“本所律師”)出席公司 2019 年年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”),并依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《上市公司股東大會規(guī)則》(以下簡稱《股東大會規(guī)則》)、《公司章程》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,就公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、表決程序及表決結(jié)果等有關(guān)事宜出具本法律意見書。 一、本次股東大會的召集、召開程序 (一)2020 年 5 月 11 日,公司董事會召開第四屆董事會第四十九次會議, 審議并通過了《召開公司 2019 年年度股東大會相關(guān)事宜》的議案,同意公司于 2020 年 6 月 1 日召開公司 2019 年年度股東大會。 公司于 2020 年 5 月 12 日在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、 《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上公告了《寶泰隆新材料股份有限公司關(guān)于召開 2019 年年度股東大會的通知》。 (二)2020 年 5 月 21 日,公司收到第一大股東黑龍江寶泰隆集團(tuán)有限公司 《關(guān)于寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年年度股東大會增加臨時(shí)提案的函》,提議將《公司為全資子公司借款提供擔(dān)保》的議案以臨時(shí)提案的方式提交公司 2019 年年度股東大會審議,因此,公司于 2020 年 5 月 22 日在《上海證券報(bào)》、《中國 證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上公告了《寶泰隆新材料股份有限公司關(guān)于 2019 年年度股東大會增加臨時(shí)提案的公告》。 上述公告載明了本次股東大會會議召開基本情況、會議議題、股東大會登記方法、參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證與投票程序。 (三)本次股東大會現(xiàn)場會議于 2020 年 6 月 1 日在黑龍江省七臺河市新興 區(qū)寶泰隆路 16 號公司五樓會議室如期召開,公司董事長焦云先生主持本次會議。 (四)公司采用上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票 平臺的投票時(shí)間為股東大會召開日即 2020 年 6 月 1 日的交易時(shí)間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召 開日即 2020 年 6 月 1 日的 9:15-15:00。 本所律師認(rèn)為:公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格 (一)出席本次股東大會人員的資格 1、出席現(xiàn)場會議的股東。本所律師根據(jù)截止 2020 年 5 月 26 日上海證券交 易所交易結(jié)束時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的《股東名冊》,出席本次股東大會現(xiàn)場會議的自然人股東身份證件、股票賬戶、法人股東法定代表人身份證件、股東代理人身份證件、代理投票委托書等,對出席現(xiàn)場會議股東的資格進(jìn)行了驗(yàn)證。 2、參加現(xiàn)場會議股東及股東代理人共計(jì) 8 人,代表股 9 家,代表有表決權(quán) 股份 574,126,931 股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 35.65%;根據(jù)上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司在本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后提供給公司的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果,網(wǎng)絡(luò)投票股東 5 人,代表有表決權(quán)股份 2,071,288 股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.13%。以上通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格,由網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)提供機(jī)構(gòu)上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司驗(yàn)證其股東資格。 3、公司部分董事、監(jiān)事、董事會秘書、部分高級管理人員及本所律師出席了本次會議。 經(jīng)本所律師審查,出席本次股東大會上述人員的資格符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 (二)本次股東大會的召集人為公司董事會,召集人資格符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,召集人資格合法有效。 三、本次股東大會審議事項(xiàng) (一)本次股東大會審議的事項(xiàng) 1、關(guān)于《修訂 <寶泰隆新材料股份有限公司章程> 》 2、關(guān)于《公司2019年度董事會工作報(bào)告》的議案; 3、關(guān)于《公司2019年度監(jiān)事會工作報(bào)告》的議案; 4、關(guān)于《公司2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案; 5、關(guān)于《公司2019年年度報(bào)告及年報(bào)摘要》的議案; 6、關(guān)于《公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案; 7、關(guān)于《公司2019年度利潤分配方案》的議案; 8、關(guān)于《公司聘請2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案; 9、關(guān)于《公司2020年度銀行融資計(jì)劃》的議案; 10、關(guān)于《公司2019年度日常經(jīng)營性供銷計(jì)劃》的議案; 11、關(guān)于《修訂 <寶泰隆新材料股份有限公司章程> 》的議案; 12、關(guān)于《公司為全資子公司借款提供擔(dān)保》; 13、關(guān)于《選舉董事的議案》的議案; 14、關(guān)于《選舉獨(dú)立董事的議案》的議案; 15、關(guān)于《選舉監(jiān)事的議案》的議案; (二)本所律師認(rèn)為:本次股東大會的議案由召集人公司董事會提出,并在本次股東大會召開20日前進(jìn)行了公告;議案的內(nèi)容屬于股東大會的職權(quán)范圍,有明確的議題和具體決議事項(xiàng);本次股東大會無修改議案、新議案提交表決的情況;本次股東大會的議案與通知事項(xiàng)符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 四、本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結(jié)果 (一)本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式對本次股東大會通知中列明的議案進(jìn)行了投票表決。 (二)本次股東大會實(shí)際所審議的事項(xiàng)與公告擬審議的議案一致,沒有進(jìn)行修改;不存在會議現(xiàn)場提出臨時(shí)議案或?qū)ζ渌唇?jīng)公告的臨時(shí)議案進(jìn)行表決之情形。 (三)出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東以記名表決的方式對本次股東大會的議案進(jìn)行了逐項(xiàng)投票表決,并由兩名股東代表、監(jiān)事代表、本所律師進(jìn)行了計(jì)票監(jiān)票。 (四)經(jīng)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果,本次股東大會審議通過了上述十五項(xiàng)議案,且表決結(jié)果被當(dāng)場公布,本次表決的第一項(xiàng)、第十一項(xiàng)和第十二項(xiàng)議案為特別決議,其他議案均為普通決議,其表決結(jié)果如下: 1、審議通過了《修訂 <寶泰隆新材料股份有限公司章程> 》的議案 表決結(jié)果:同意 576,039,919 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的 99.97%;反對 158,300 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的 0.03%;棄權(quán)0 股。 2、審議通過了《公司 2019 年度董事會工作報(bào)告》的議案 表決結(jié)果:同意 576,039,919 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的 99.97%;反對 158,300 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的 0.03%;棄權(quán)0 股。 3、審議通過了《公司 2019 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》的議案 表決結(jié)果:同意 576,039,919 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的 99.97%;反對 158,300 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的 0.03%;棄權(quán)0 股。 4、審議通過了《公司 2019 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案 表決結(jié)果:同意 576,039,919 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的 99.97%;反對 158,300 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的 0.03%;棄權(quán)0 股。 5、審議通過了《公司 2019 年年度報(bào)告及年報(bào)摘要》的議案 表決結(jié)果:同意 576,039,919 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的 99.97%;反對 158,300 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的 0.03%;棄權(quán)0 股。 6、審議通過了《公司 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案 表決結(jié)果:同意 576,039,919 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的 99.97%;反對 158,300 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的 0.03%;棄權(quán)0 股。 7、審議通過了《公司 2019 年度利潤分配方案》的議案 表決結(jié)果:同意 576,039,919 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的 99.97%;反對 158,300 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的 0.03%;棄權(quán)0 股。 中小投資者表決結(jié)果:同意 2,356,788 股,占出席會議中小投資者所持有表 決權(quán)股份數(shù)的 93.71%;反對 158,300 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份數(shù)的 6.29%;棄權(quán) 0 股。 分段表決情況如下: 持股 5%以上普通股股東:同意 544,528,045 股,占出席會議股東所持有表 決權(quán)股份數(shù)的 100%;反對 0 股;棄權(quán) 0 股。 持股 1%-5%普通股股東:同意 26,623,843 股,占出席會議股東所持有表決 權(quán)股份數(shù)的 100%;反對 0 股;棄權(quán) 0 股。 持股 1%以下普通股股東:同意 4,888,031 股,占出席會議股東所持有表決 權(quán)股份數(shù)的 96.86 %;反對 158,300 股 ,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的 3.17%;棄權(quán) 0 股。 其中:市值 50 萬以下普通股股東:同意 161,200 股,占出席會議股東所持 有表決權(quán)股份數(shù)的 93.88%;反對 10,500 股 ,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的 6.12%;棄權(quán) 0 股。 市值 50 萬以上普通股股東:同意 4,726,831 股,占出席會議股東所持有表決 權(quán)股份數(shù)的 96.97%;反對 147,800 股 ,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的3.03%;棄權(quán) 0 股。 8、審議通過了《公司聘請 2020 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)》 的議案 表決結(jié)果:同意 576,039,919 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的 99.97%;反對 158,300 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的 0.03%;棄權(quán)0 股。 中小投資者表決結(jié)果:同意 2,356,788 股,占出席會議中小投資者所持有表 決權(quán)股份數(shù)的 93.71%;反對 158,300 股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份數(shù)的 6.29%;棄權(quán) 0 股。 9、審議通過了《公司 2020 年度銀行融資計(jì)劃》的議案 表決結(jié)果:同意 576,039,919 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的 99.97%;反對 158,300 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的 0.03%;棄權(quán)0 股。 10、審議通過了《公司 2020 年度日常經(jīng)營性供銷計(jì)劃》的議案 表決結(jié)果:同意 576,039,919 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的 99.97%;反對 158,300 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的 0.03%;棄權(quán)0 股。 11、審議通過了《修訂 <寶泰隆新材料股份有限公司章程> 》的議案 表決結(jié)果:同意 576,039,919 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的 99.97%;反對 158,300 股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的 0.03%;棄權(quán)0 股。 12、審議通過了《公司為全資子公司借款提供擔(dān)保》的議案 表決結(jié)果:同意 576,039,9
稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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